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ALPHAFORM AG Enabling Technologies & Services
Sitz Feldkirchen
Handelsregister München HRB 129 842
International Securities Identification Number DE 0005487953 Wertpapierkennnummer 548 795
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Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am Mittwoch, 22. Juni 2005, 14:00 Uhr
stattfindenden 6. ordentlichen Hauptversammlung ein.
Veranstaltungsort:
Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Konferenzzentrum, Münchner Saal,
May-Joseph-Str. 5, 80333 München
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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004 und des gebilligten Konzernabschlusses der Alphaform AG Enabling Technologies & Services zum 31. Dezember 2004, des Lageberichts für die Alphaform AG Enabling Technologies & Services und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kapellenstraße 10 in 85622 Feldkirchen, und unter Downloads im Internet eingesehen werden.
Sie liegen außerdem während der Hauptversammlung zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Anfrage werden Abschriften dieser Unterlagen jedem Aktionär kostenlos übersandt.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
S & P GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
München
zu wählen. |
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Stückaktien spätestens am Mittwoch, den 15. Juni 2005, bei der Gesellschaft, oder bei der
- Bankhaus M.M. Warburg & CO KGaA
hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Fall ist die Hinterlegungsbescheinigung spätestens am Donnerstag, den 16. Juni 2005, bei der Gesellschaft einzureichen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für die Aktionäre bei anderen Kreditinstituten vom letzten Hinterlegungstag an bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Sofern unsere Aktionäre nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hin.
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte
zur Hauptversammlung, die bei der depotführenden Bank zu beantragen ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.
Die Aktionäre, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen diesem in jedem Fall schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts, mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars, erteilen. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens Montag, den 20. Juni 2005 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: UBJ. GmbH, Stichwort: Alphaform-HV 2005, Glißmannweg 7, 22457 Hamburg. Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.
Weitere Informationen zur Stimmrechtserteilung sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären unter Stimmrechtsvertretung zum Download zur Verfügung oder können werktäglich (Mo. – Fr.) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der Telefon-Nummer: +49 (0) 40-55 98 39 73 angefordert werden.
Feldkirchen, im Mai 2005
Alphaform AG
Enabling Technologies & Services
Der Vorstand |
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